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知识竞赛未分类
对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注交易所预警交易、大宗交易、转托管和指定(撤指)、因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转等。
对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注交易所预警交易、大宗交易、转托管和指定(撤指)、因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转等。
A.银行业
B.证券业(正确答案)
C.期货业
D.保险业
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
存款单
上一条:
对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注开(销)户数量、非自然人与自然人大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。
下一条:
对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注盗码交易、自然人客户违规持仓、对倒、对敲等异常行为。