首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，风险评估及客户等级划分操作步骤不包括：（）

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，风险评估及客户等级划分操作步骤不包括：（）
A.收集信息
B.筛选分析信息
C.初评
D.采取控制措施(正确答案)
标签：反洗钱知识竞赛 客户 初评
上一条：对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）至少应进行一次复核。
下一条：根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，在进行风险评估及客户等级划分初评时，初评结果与复评结果不一致的，可由（）决定最终评级结果。