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知识竞赛未分类
在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
A.中国证监会
B.中国人民银行当地分支机构(正确答案)
C.上级部门
D.行业监管部门
标签:
反洗钱知识竞赛
证监会
金融机构
上一条:
侦查机关认为不需要继续冻结账户资金的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。
下一条:
客户身份识别制度规定:在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。