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金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程。

金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程。
A.单位
B.个人
C.客户(正确答案)
D.账户

标签：反洗钱知识竞赛单位金融机构

上一条：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。

下一条：根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，最高可被处以（）罚款。