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知识竞赛未分类
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,最高可被处以()罚款。
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,最高可被处以()罚款。
A.五十万
B.五百万(正确答案)
C.二百万
D.一百万
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
义务
上一条:
金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑交易报告工作流程。
下一条:
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种()。