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知识竞赛未分类
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核()。
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核()。
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
客户
上一条:
金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易,都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心()。
下一条:
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任()。