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知识竞赛未分类
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()。
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()。
A.政府部门对反洗钱工作的重视程度
B.金融监管的力度和方式
C.司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D.反洗钱法律制度的完善程度和发展水平(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
程度
司法机关
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中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。
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为了预防()活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。