首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以:()
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以:()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C.情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分(正确答案)
D.情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
标签:
反洗钱知识竞赛
管理机构
金融机构
上一条:
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款:()
下一条:
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()