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知识竞赛未分类
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
金融机构
上一条:
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以:()
下一条:
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()