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知识竞赛未分类
对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行分级考核,综合评级。考核评级期间为()。
对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行分级考核,综合评级。考核评级期间为()。
A.每年1月1日至6月30日
B.每年6月1日至12月31日
C.每年12月31日至次年6月30日
D.每年1月1日至12月31日(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
工作
上一条:
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
下一条:
《反洗钱监管通知书》应当提前()个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访