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知识竞赛未分类
以下内控要求,不属于《反洗钱法》中相关规定的是:()
以下内控要求,不属于《反洗钱法》中相关规定的是:()
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议(正确答案)
B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
制度
上一条:
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。
下一条:
我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中?()