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知识竞赛未分类
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。
A.大额交易报告和可疑交易报告(正确答案)
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易报告疑交易报告
答案解析:
《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》
标签:
邮政金融知识竞赛
报告
金融机构
上一条:
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的跨境款项划转。
下一条:
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()。