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知识竞赛未分类
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()。
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()。
A.资源保障
B.资源保障和信息支持(正确答案)
C.信息支持
D.信息保障
答案解析:
《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》
标签:
邮政金融知识竞赛
金融机构
专职
上一条:
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。
下一条:
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。