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知识竞赛未分类
客户行为或者交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户,并中止为客户办理业务。()
客户行为或者交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户,并中止为客户办理业务。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
金融机构
上一条:
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()
下一条:
客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。()