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知识竞赛未分类
客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。()
客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
姓名
上一条:
客户行为或者交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户,并中止为客户办理业务。()
下一条:
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,第三方为该金融机构提供客户信息,可能存在技术方面的障碍,金融机构与第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。()