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银行合规知识竞赛
柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时,应以印鉴审核、支付密码器校验、大额热线查证相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核,应对()真实身份进行审核。
柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时,应以印鉴审核、支付密码器校验、大额热线查证相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核,应对()真实身份进行审核。
单位负责人
法人
经办人员(正确答案)
财务人员
标签:
银行合规知识竞赛
存款
柜面
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金融机构从业人员严禁盗窃、出卖、泄露和()、修改客户(单位和自然人)信息。
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严禁不按规定频率、对账方式、()开展对账工作,不对高风险账户按规定上门对账。