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银行合规知识竞赛
根据监管部门的有关规定,商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的禁止性的,加强对员工行为的(),建立员工异常行为举报、查处机制。
根据监管部门的有关规定,商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的禁止性的,加强对员工行为的(),建立员工异常行为举报、查处机制。
监督与排查(正确答案)
督促与排查
监督与调查
督促与调查
标签:
银行合规知识竞赛
员工
商业银行
上一条:
在排查中发现员工涉及社会融资活动的,要对其经手业务进行全面排查,对与其有关的()等业务操作环节的合规情况进行细致检查,对有关账户的发生额及余额进行全面对账,并确保对账结果真实有效。
下一条:
商业银行应建立员工()制度,禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。