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银行合规知识竞赛
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
安全、准确、完整、保密(正确答案)
安全、有效、完整、保密
安全、有效、全面、保密
安全、精确、全面、保密
标签:
银行合规知识竞赛
金融机构
原则
上一条:
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定,合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。
下一条:
金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款: