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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度。

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度。
大额交易
反洗钱内部控制(正确答案)
现金交易
资金结算
标签：银行合规知识竞赛 金融机构 现金
上一条：根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
下一条：根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）。