首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛
›
银行合规知识竞赛
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()
直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人(正确答案)
通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
公司的高级管理人员
标签:
银行合规知识竞赛
自然人
公司
上一条:
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业?
下一条:
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照客户身份识别办法中有关()的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。