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银行合规知识竞赛
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照客户身份识别办法中有关()的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照客户身份识别办法中有关()的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
法人
外国政要(正确答案)
犯罪嫌疑人
外籍客户
标签:
银行合规知识竞赛
客户
身份
上一条:
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()
下一条:
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的是?