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银行合规知识竞赛
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()。
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()。
预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪(正确答案)
打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
标签:
银行合规知识竞赛
秩序
金融
上一条:
金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告。
下一条:
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。