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银行合规知识竞赛
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。
反洗钱领导小组组长
反洗钱专干
董事、高级管理人员和其他直接责任人员(正确答案)
机构法人
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专干
国务院
上一条:
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()。
下一条:
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,可以()。