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银行合规知识竞赛
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。
20万元以上50万元以下
50万元以上200万元以下
50万元以上500万元以下(正确答案)
50万元以上800万元以下
标签:
银行合规知识竞赛
金融机构
报告
上一条:
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。
下一条:
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是不正确的?()