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银行合规知识竞赛
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处以()。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处以()。
20万元以上50万元以下
50万元以上200万元以下
50万元以上500万元以下(正确答案)
50万元以上800万元以下
标签:
银行合规知识竞赛
金融机构
报告
上一条:
被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起()内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起诉讼。
下一条:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的,除对金融机构罚款外,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以()