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银行合规知识竞赛
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以()罚款。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以()罚款。
1万元以上5万元以下
1万元以上10万元以下
5万元以上20万元以下
20万元以上50万元以下(正确答案)
标签:
银行合规知识竞赛
金融机构
账户
上一条:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以()。
下一条:
经营性的存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金的,给予警告并处以()罚款。