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银行合规知识竞赛
银行业金融机构要跟踪了解内部员工的异常行为,及时发现内部员工参与作案的线索,切实做到(),防患于未然。
银行业金融机构要跟踪了解内部员工的异常行为,及时发现内部员工参与作案的线索,切实做到(),防患于未然。
早发现(正确答案)
早处理
早干预(正确答案)
早处置(正确答案)
标签:
银行合规知识竞赛
员工
防患于未然
上一条:
银行业金融机构分支机构案防监管评价由属地银监会派出机构组织开展,重点对()的分支机构开展评价。
下一条:
银行业金融机构要将案件风险的审计作为一项重要风险融入()以及其他日常监督活动中。