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银行合规知识竞赛
银行员工与客户异常资金往来行为包括()
银行员工与客户异常资金往来行为包括()
员工与对公授信客户(特别是本人管户的对公授信客户)的资金往来(正确答案)
员工代理本人管户的客户办理业务(正确答案)
员工与本人管户的我行合作中介机构和经销商的资金往来(正确答案)
员工利用个人账户归集他人资金、套取现金、办理转账等容易让人理解为代表银行从事资金存取款等行为(正确答案)
标签:
银行合规知识竞赛
员工
资金
上一条:
银行员工严禁的异常交易行为的是:()
下一条:
严禁充当资金掮客和参与()。