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银行合规知识竞赛
银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时,不以()相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核,不对经办人员真实身份进行审核。
银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时,不以()相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核,不对经办人员真实身份进行审核。
印鉴审核(正确答案)
支付密码器校验(正确答案)
大额热线查证(正确答案)
双人核实
标签:
银行合规知识竞赛
存款
柜面
上一条:
银行业金融机构经营网点机构员工严禁对机构尾箱现金不实行()和()进行监督;严禁在现金出入操作后对机构尾箱()。
下一条:
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户出现哪些可疑行为的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。