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银行合规知识竞赛
银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责:
银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责:
启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产(正确答案)
调查涉及人员,及时向公安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质(正确答案)
查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告(正确答案)
总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见(正确答案)
标签:
银行合规知识竞赛
案件
司法机关
上一条:
银行业金融机构案件处置坚持制度。发案银行业金融机构和银监局应当,做到每案立卷,专人管理。
下一条:
案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应当在的基础上形成案件调查报告,报送银监局。