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银行合规知识竞赛
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉及客户及交易开展持续管控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。()
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉及客户及交易开展持续管控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行合规知识竞赛
报告
金融机构
上一条:
抵押权不得与债权分离而单独转让。()
下一条:
商业银行内部控制中涉及的业务部门是指除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他所有部门。()