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银行合规知识竞赛
金融机构在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告时,有告知客户的义务。()
金融机构在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告时,有告知客户的义务。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
银行合规知识竞赛
金融机构
中国
上一条:
客户身份识别就是核对个人的居民身份证件或者单位的营业执照。()
下一条:
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。()