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银行合规知识竞赛
2017年7月1日,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(简称3号令)正式实施,明确以“事实清楚,证据确凿”为基础的可疑交易报告要求。()
2017年7月1日,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(简称3号令)正式实施,明确以“事实清楚,证据确凿”为基础的可疑交易报告要求。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
银行合规知识竞赛
报告
证据确凿
上一条:
某银行发现客户有涉及洗钱的异常活动,但客户在银行账户并无交易,银行亦有权就客户的异常活动报送可疑交易报告。()
下一条:
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()