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银行合规知识竞赛
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
银行合规知识竞赛
风险
客户
上一条:
2017年7月1日,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(简称3号令)正式实施,明确以“事实清楚,证据确凿”为基础的可疑交易报告要求。()
下一条:
可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。()