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知识竞赛未分类
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
A.核对并登记代理人
B.核对并登记被代理人
C.核对并登记代理人和被代理人(正确答案)
D.核对代理人、核对并登记被代理人
标签:
银行反洗钱知识竞赛
代理人
金融机构
上一条:
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
下一条:
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。