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知识竞赛未分类
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
A.现金管理制度
B.安全保卫设施
C.业务管理制度
D.反洗钱内部控制制度(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
管理制度
上一条:
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
下一条:
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。