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知识竞赛未分类
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人(正确答案)
B.工作人员
C.股东
D.董事会
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
制度
上一条:
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
下一条:
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。