首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）
A.合并提交报告
B.只提交可疑交易报告
C.分别提交报告(正确答案)
D.只提交大额交易报告

标签：银行反洗钱知识竞赛报告金融机构

上一条：金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

下一条：下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。