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知识竞赛未分类
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况(正确答案)
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
外币
上一条:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()
下一条:
在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有()。