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知识竞赛未分类
中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采取方式有哪些?()
中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采取方式有哪些?()
A.电话询问(正确答案)
B.走访金融机构(正确答案)
C.书面询问(正确答案)
D.约见金融机构高级管理人员谈话(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
中国人民银行
上一条:
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对_____或者其他身份证明文件进行核对并登记。()
下一条:
保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告。()