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知识竞赛未分类
金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。()
金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行反洗钱知识竞赛
司法机关
金融机构
上一条:
2004年10月,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG)。()
下一条:
购买保险,然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。()