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下列情况中，金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是（）。

下列情况中，金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是（）。
A.单笔交易超过规定金额
B.在规定期限内的累计交易超过规定金额
C.发现可疑交易的
正确答案：ABC

标签：信用社客户经理金额金融机构

上一条：金融机构在提供（）等金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

下一条：国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时，应做到（）。