首页
›
答案
›
题库
›
综合知识
银行业金融机构要认真组织开展员工异常行为排查,重点关注()等情况,严查基层负责人及员工违法违规对外提供担保、私售“飞单”、误导或诱导购买投资理财产品、与社会不法中介勾结从事非法金融活动等行为。
银行业金融机构要认真组织开展员工异常行为排查,重点关注()等情况,严查基层负责人及员工违法违规对外提供担保、私售“飞单”、误导或诱导购买投资理财产品、与社会不法中介勾结从事非法金融活动等行为。
A、员工行为异常
B、社交异常
C、收入异常
D、家族状况异常
正确答案:ABCD
标签:
合规知识劳动竞赛
员工
银行业
上一条:
银行业金融机构要高度关注(),严防由于融资链条长、通道机构多、杠杆程度高、嵌套程度深等带来的风险。
下一条:
中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知(银监办发〔2017〕10号)要求,各银监局要落实好风险监管的主体责任,强化责任担当,严肃查处一批违法违规问题,坚持违规必究、纠查必严,做到(),并适时对外披露,强化警示震慑,促进银行业依法合规经营。