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综合知识
金融机构有()行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
金融机构有()行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A、发现假币而不收缴的
B、未按照本办法规定程序收缴假币的
C、截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
D、应向人民银行和公安机关报告而不报告的
正确答案:ABCD
标签:
合规知识劳动竞赛
假币
金融机构
上一条:
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的法律责任包括()
下一条:
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,建议监管部门采取下列措施()