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综合知识

75301严禁向关系人发放：
75302支票非必须记载下列哪个事项：（）
75303本票非必须记载下列哪个事项：（）
75304在我国，票据金额以中文大写和阿拉伯小写数字同时记载，若两者不一致，则（）。
75305见票即付汇票的持票人在出票日起（）内提示付款。
75306根据《中华人民共和国票据法》的规定，汇票的（）必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。
75307贴现和转贴现利率、期限等（）。
75308电子商业汇票的出票人必须为（）以外的法人或其他组织。
75309（），可办理票据的未用退回。
75310现金支票可用于（）。
75311汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对（）的追索权。
75312票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的，票据不得转让。
75313银行汇票专用章、银行本票专用章（）。
75314付款人承兑汇票后，应当承担（）。
75315支票可用于（）。
75316票据金额以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的，以（）为准。
75317票据贴现、转贴现的计息期限，从贴现、转贴现之日起至票据到期日止，到期日遇法定节假日的（）。
75318质押式回购和买断式回购最短期限为（），并应当小于票据剩余期限。
75319电子商业汇票为（）票据。
75320《票据管理实施办法》明确规定付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书，应当立即暂停支付。付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起（）日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第13日起，挂失止付通知书失效。
75321见票即付的汇票，自出票日起（）内向付款人提示付款。
75322支票的持票人应当自出票日起（）内提示付款；异地使用的支票，其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。
75323商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由（）签发交由付款人承兑。
75324出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的，为（）。
75325电子银行承兑汇票期限，自出票日起最长（）
75326票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额0．7‰的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。
75327纸质银票的承兑行应在不晚于办理承兑后的次一工作日办理承兑信息登记，完成承兑信息登记前不得向出票人交付已承兑票据。纸质商票的付款人应委托其开户行办理承兑。
75328支票上的金额可以由（）授权补记，未补记前的支票，不得使用。
75329电子商业汇票交付收款人前，应由（）承兑。
75330纸质票据贴现前，金融机构办理承兑、质押、保证等业务，应当不晚于业务办理的（）在票据市场基础设施完成相关信息登记工作。
75331见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起（）内向付款人提示承兑。
75332商业汇票的付款人接到出票人或持票人向其提示承兑的汇票时，应当向出票人或持票人签发收到汇票的回单，记明汇票提示承兑日期并签章。付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起（）内承兑或者拒绝承兑。
75333再贴现利率由（）规定。
75334电子商业汇票是指出票人依托（），以数据电文形式制作的，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。
75335银行承兑汇票的第一付款人应为（）。
75336将汇票金额的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给二人以上的背书（）。
75337出票人在汇票上记载“不得转让”字样的，汇票（）。
75338下列关于各种票据行为的表述，不正确的是（）。
75339失票人应当在通知挂失止付后（）日内，也可以在票据丧失后，直接依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。
75340汇票的（）必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇款余额的可靠资金来源。
75341根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，恐怖活动嫌疑人员违反公安机关责令其遵守的约束措施的，由公安机关给予（），并责令改正；拒不改正的，处五日以上（）日以下拘留。
75342按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的？（）
75343可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质"，不包括下列哪些情形？
75344下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的**犯罪？
75345《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）》中所称非自然人，不包括以下哪类（）
75346以下哪一类属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）》新增义务机构。
75347义务机构应当根据（）的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
75348《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织，是指（）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
75349按照《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）通报。
75350自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的境内款项划转的，应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告报送中国反洗钱监测分析中心。
75351当日单笔或者累计人民币交易（）万元以上（含）或者外币交易等值（）万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
75352根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应与境外金融机构建立代理行关系，时间是2007年（）以后新建立的代理行关系和已到期代理行协议的续约。
75353《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》明确规定：金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息
75354票据权利在下列期限内不行使而消灭（）。
75355票据上的记载事项必须符合票据法的规定。（）不得更改，更改的票据无效。
75356（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督。
75357“三反”监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。“三反”是（）
75358根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）规定，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。
75359金融机构接受境外汇款中，发现下列哪项信息缺失的不用要求境外机构补充？
75360银行业金融机构授信业务条线人员严禁向关系人发放担保贷款的条件（）其他借款人同类贷款条件。
75361银行业金融机构个人结算业务条线人员严禁不向客户提示（）和安全注意事项。
75362银行业金融机构个人结算业务条线人员严禁办理个人结算账户代理开户时，不联系（）对其委托代理的真实性进行核实。
75363银行业金融机构经营网点机构员工严禁未履行交接手续或违反（）原则，将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证、钥匙等重要物品交给他人使用或代管。
75364银行业金融机构资产处置业务条线人员严禁对权属证书、抵债资产等不按（）原则进行管理。
75365银行业金融机构资产处置业务条线人员严禁资产处置中不按规定进行账务核算和截留资产处置收入，对账销案存的资产后期清收收入（）。
75366银行业金融机构各级管理人员严禁利用对人事、岗位管理和业绩考评等职权之便，对抵制违规操作、检举违法违规行为的工作人员进行压制、打击报复，以及未经当事人申辩和集体审议程序，违规或无正当理由（）
75367根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）罚款。
75368根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构办理贷款业务，违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）罚款。
75369根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易，不得为证券、期货或者其他衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保，不得违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动。金融机构违反前款规定的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。
75370根据《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构办理存款业务，擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）罚款。
75371根据《金融违法行为处罚办法》规定：经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告，可处以（）罚款。
75372商业银行为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，给予警告，没收违法所得，对该商业银行直接负责的高级管理人员给予（）的纪律处分。
75373《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，不包括（）。
75374严禁对自助设备业务操作的（）不进行调阅审查。
75375严禁不按规定加强对自助设备（）和自助设备外包服务商的业务合作管理。
75376严禁推介和销售未在全国银行业理财信息登记系统登记并获得登记编码、未经本行（）的理财产品。
75377严禁违规不在本行理财产品专区销售理财产品，不对每只理财产品销售过程进行（）。
75378严禁不向客户明示代销产品（）。
75379严禁给予合作机构及其工作人员，或向合作机构及其工作人员收取、索要代销协议约定以外的（）。
75380个人理财业务人员的下列行为中，没有遵循《银行业从业人员执业操守》中“忠于职守”规定的是（）。
75381根据《银行业从业人员职业操守》的规定，银行业从业人员对暂时无法满足或明显不合理的客户要求，应当（）。
75382根据《票据法》规定，下列关于汇票背书的说法错误的是（）。
75383下列财产不可以抵押：（）。
75384定金的数额不得超过主合同标的额的（）。
75385当事人以房屋所有权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。
75386口头调解协议自各方当事人（）之日起生效。
75387人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的（）组织。
75388人民调解委员会调解民间纠纷，（）费用。
75389人民法院审理民事案件，根据（）原则进行调解。
75390人民法院调解达成协议制作的调解书，应该加盖（）。
75391因票据纠纷提起的诉讼，由（）或者被告住所地人民法院管辖。
75392剥夺政治权利不包括剥夺下列哪种权利？
75393甲在家里打扫卫生，将一件旧大衣当垃圾扔掉，忘记口袋里的5000元钱。大衣被乙捡回。后甲想起此事找到乙索要5000元，乙拒不归还。下列说法中正确的是哪项？
75394某郊区小学校为方便乘坐地铁，与相邻研究院约定，学校人员有权借研究院道路通行，每年支付一万元。据此，学校享有的是下列哪一项权利？
75395信用卡持卡人未按事先约定的还款规则在还款日足额偿还应付款项，逾期天数为91-120天（含），应当属于（）风险资产。
75396根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》的规定，下列选项中属于发卡业务的是（）。
75397商业银行应当建立理财产品销售（），以确保各类账户的开立和使用符合法律法规和相关监管规定，保障理财产品销售资金的安全和账户的有序管理。
75398根据《商业银行理财产品销售管理办法》的规定，理财产品销售文本应当全面、客观反映理财产品的重要特性和与产品有关的重要事实，以下哪种情况是违规的？（）
75399理财产品风险评级结果应当以风险等级体现，由低到高至少包括（）等级，并可根据实际情况进一步细分。
75400商业银行销售理财产品，应当进行（）审查，准确界定销售活动包含的法律关系，防范合规风险。
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