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知识竞赛未分类
以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格遵守的规定:()
以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格遵守的规定:()
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息(正确答案)
B.充分收集有关境外金融机构组织架构、业务范围等方面的信息
C.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
D.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
代理行
上一条:
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的()
下一条:
对于()的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。