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知识竞赛未分类
对于()的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
对于()的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
A.受到良好监管
B.在注册地无实质性经营管理活动(正确答案)
C.具有健全的反洗钱措施
D.具有有效的反恐怖融资措施
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
代理行
上一条:
以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格遵守的规定:()
下一条:
金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其()相当的风险控制措施。