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银行合规知识竞赛
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,可以()。
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,可以()。
处二十万元以上五十万元以下罚款
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分(正确答案)
标签:
银行合规知识竞赛
管理机构
金融机构
上一条:
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。
下一条:
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以()。