首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛 › 银行合规知识竞赛

可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）

可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）
A.正确
B.错误
正确答案：B

标签：银行合规知识竞赛报告期限

上一条：为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。（）

下一条：按照监管规定，银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查以与反洗钱行政主管部门开展联合检查为主。（）