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银行合规知识竞赛
按照监管规定,银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查以与反洗钱行政主管部门开展联合检查为主。()
按照监管规定,银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查以与反洗钱行政主管部门开展联合检查为主。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
银行合规知识竞赛
银行业
管理机构
上一条:
可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。()
下一条:
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。()